وکیل پولشویی ✔️ |【+ مجازات پولشویی✔️】
وکیل پولشویی در تهران | مجازات پولشویی در ترکیه | جرم پولشویی | قانون پولشویی | نمونه‌هایی از پولشویی و...
ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل پولشویی متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.
برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:
☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)
لیست وکیل پولشویی
وکیل حامد شاکری نیا 
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
⚖️ از موفق ترین وکلای تهران
⚖️ بیش از 12 سال سابقه وکالت
تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل
وکیل دکتر سعید حسین مروج
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ از مدیران حقوقی نیروهای مسلح
⚖️ دارای 2 دکتری حقوق و DBA
⚖️ استاد دانشگاه
⚖️بیش از 40 سال سابقه حقوقی
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل
وکیل حسن اسماعیلی
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ بیش از 13 سال سابقه وکالت
تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل
وکیل مرجانه فشنگچی
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ رتبه دو رقمی در آزمون سراسری کانون وکلای مرکز
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با رتبه دو رقمی
⚖️ بیش از 15 سال سابقه وکالت
تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل
وکیل مونا الماسی سهی
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ ⚖️ بیش از 10 سال سابقه حقوقی
تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل
وکیل فاطمه مرادی حقیقت
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ از موفق ترین وکلای متخصص تهران
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
⚖️ بیش از 16 سال سابقه وکالت
تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل
زهرا قهرمانی نمین [متخصص امور حقوقی بیمه]
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ کارگزار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
⚖️ کارشناس حقوق بیمه
⚖️ بیش از ۱۳ سال سابقه
تماس جهت مشاوره مشاهده رزومه وکیل
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ متخصص ثبت شرکت، بیمه، دیوان عدالت اداری
⚖️ کارشناس حقوق بیمه
⚖️ بیش از ۱۳ سال سابقه
تماس جهت مشاوره مشاهده رزومه وکیل
وکیل ملیحه سنگ سفیدی
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق
⚖️ عضو مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه
⚖️کمتر از 2 سال سابقه وکالت
وکیل محمد فرخی 
امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
⚖️بیش از 20 سال سابقه وکالت
تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل
وکیل امیر بهادر عامری
امتیاز ⭐️⭐️⭐️
⚖️ وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
⚖️بیش از 5 سال سابقه وکالت
[/box]
نمونه پرونده های شاخص دیوان سالار
⭐️ پرونده سرقت گوشی با ۶۸ شاکی خصوصی که برای موکل منع تعقیب صادر شد و تبرئه شد.
⭐️ پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال به میزان ۲۳ هزار دلار و کلاهبرداری ملکی ویلا به ارزش ۱۷ میلیارد تومان که ملک به طور کامل به نفع موکل بازپس‌داده‌شد.
⭐️ پرونده آتش زدن دختر جوان توسط نامزد او که ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی جنجالی شد.
⭐️ پرونده جعل و کلاهبرداری به ارزش ۱۶ هزار یورو
⭐️ پرونده جعل و کلاهبرداری به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان با ۱۷ شاکی که منجر به منع تعقیب کامل موکل شد.
⭐️ پرونده کلاهبرداری و جعل ۱۰ میلیارد تومانی که منجر به محکومیت کلاهبرداران و دریافت خسارت از آن ها برای موکلین شاکی این پرونده شد.
⭐️ پرونده جعل و کلاهبرداری به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان با ۱۷ شاکی که منجر به منع تعقیب کامل موکل توسط وکیل کیفری غرب تهران شد.
⭐️ پرونده رسانه ای تجاوز های سریالی با اتهام به ۹ فقره آدم ربایی و تجاوز متهم به افساد فی الارض دستگیر شده بود.
⭐️ پرونده خانم ماساژور با اتهام دایر کردن خانه فساد و فحشا
⭐️ پرونده با اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق حضور در خانه فساد و دریافت خدمات جنسی
⭐️ پرونده یک آقا با اتهام حضور در مرکز فساد و فحشا
⭐️ پرونده رابطه نامشروع و اتهام زنای محصنه در سعادت آباد تهران که منجر به رفع اتهام و تبرئه موکل گردید.
⭐️ پرونده رابطه نامشروع و خیانت همسر، که در این پرونده خانم که همسر موکل ما بود با مردی دیگر رابطه برقرار کرده بود. این پرونده با موفقیت موکل ما که شاکی بود به پایان رسید.
⭐️ پرونده رابطه نامشروع با زن شوهردار توسط مربی ورزش
⭐️ پرونده رابطه نامشروع با زن شوهردار بلاگر معروف اینستاگرامی که در نهایت شوهر خانم به قتل رسید
⭐️ پرونده سرقت از یک نهاد دولتی که موکل به رد مال ۱۶ میلیارد تومانی محکوم شده بود اما با تلاش های وکیل وی تبرئه شد.
⭐️ پرونده دستگیری باند تولید مواد مخدر که از آشپرخانه ساخت مواد مخدر ۴۰۰ کیلوگرم شیشه کشف شد.
⭐️ پرونده سرقت از منزل که سارقین پس از ورود به منزل و جمع آوری مقداری طلا، متاسفانه به موکل خانم تجاوز کردند. این پرونده نیز با موفقیت موکل به پایان رسید.
⭐️ پرونده فساد مالی در شرکت نفت به میزان ۱۶ میلیارد تومان
⭐️ پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش ۱ میلیون دلار کانادا
⭐️ پرونده رابطه نامشروع و خیانت همسر، که در این پرونده خانم که همسر موکل ما بود با مردی دیگر رابطه برقرار کرده بود. این پرونده با موفقیت موکل ما که شاکی بود به پایان رسید.
⭐️ پرونده سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی با رد مال ۵ میلیارد تومانی که در انتها وکیل توانست موکل را از کلیه اتهامات تبرئه نماید.
⭐️ پرونده قتل شوهر با سم توسط همسر
⭐️ پرونده قتل دختر جوان که متهم پس از رابطه جنسی با دختر خانم وی را به قتل رساند و جنازه وی را در اطراف تهران مدفون نمود.
⭐️ پرونده سرقت مسلحانه در کرج که موکل ما شاکی بود و وکیل توانست خسارت را از سارقین برای موکل بگیرد.
⭐️ پرونده سرقت مسلحانه منزل در شهرری توسط سارقین سابقه دار
⭐️ پرونده آدم ربایی مسلحانه و تجاوز به یک خانم که خانم موکل ما بودند و در نهایت پرونده با موفقیت به نفع موکل به سرانجام رسید.
⭐️ پرونده قتل که موکل با اتهام قتل با چاقو و سوزاندن جنازه روبرو بود.
⭐️ پرونده سرقت از منزل با رد مال ۳ میلیارد تومانی که منجر به محکومیت متهم و دریافت خسارت برای شاکی از سوی وکیل سرقت شد.
⭐️ پرونده جعل سند و فروش مال غیر که منجر به محکومیت متهم و دریافت خسارت برای موکل شد.
⭐️ پرونده تولید، توزیع و حمل ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب که منجر به موفقیت در پرونده شده و حداقل مجازات ممکن (شلاق تعزیری که نهایتا به جزای نقدی تبدیل شد) برای متهم صادر شد.
⭐️ پرونده قطع دست پسر جوان با شمشیر توسط اراذل و اوباش در یکی از پارک های تهران
⭐️ پرونده زمین خواری در استان البرز به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان
⭐️ پرونده دستور فروش ملکی به ارزش ۳۸ میلیارد تومان
⭐️ پرونده ملکی ۴۰ هکتاری در شهریار
⭐️ پرونده اختلاف در تهاتر ملکی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان
⭐️ پرونده زمین‌خواری ملکی در دماوند به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان که منجر به محکومیت زمین‌خواران و بازپس‌گیری املاک شد.
⭐️ پرونده ملکی که طرف مقابل موکل ستاد اجرایی فرمان امام بود. این پرونده به نفع موکل به اتمام رسید.
⭐️ پرونده شکایت مشارکت در ساخت در تهران
⭐️ بیش از ۲۰ پرونده الزام به تنظیم سند رسمی
⭐️ بیش از ۵۰ مورد پرونده دستور تخلیه و حکم تخلیه
⭐️ بیش از ۱۰ پرونده اراضی ملی
و بیش از ۸۰۰ پرونده دیگر
وکیل پولشویی
پولشویی در اصل همان قانونی نشان دادن مالی است که از راه غیرقانونی به دست می‌آید. پولشویی نه تنها خودش یک جرم است، بلکه یک جرم پنهان (راه غیرقانونی به دست آوردن مال) را در خود دارد.
از طرفی، ممکن است بخشی از پولشویی در خارج از کشور انجام شود. از همین رو، دارای پیچیدگی‌های زیادی است.
همچنین برخی از پولشویی‌هایی که انجام می‌شوند، به راحتی قابل تشخیص نیستند. به همین دلیل یک وکیل پولشویی میتواند در چنین پرونده‌هایی بهترین گزینه باشند.
پولشویی از آن دسته پرونده‌هایی است که پیچیدگی‌های قانونی فراوانی دارد. پس تنها یک وکیل پولشویی مجرب میتواند از پس چنین پرونده بربیاید. مجموعه وکلای دیوانسالار بهترین و باتجربه‌ترین وکلای پولشویی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
وکیل برای پولشویی
از آن جایی که پولشویی جرم سنگینی است، وکیل پولشویی نیز باید از علم و تجربه بالایی برخوردار باشد.
وکیل پولشویی در تهران
با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، بسیاری از افراد به پولشویی رو می‌آورند. این‌چنین جرائمی چندان ساده نیست و معماها و پیچیدگی‌های زیادی در خود دارد.
در تهران و شهرستان‌های دیگر، وکلای زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند. ولی آیا تمامی این وکلا از تجربه کافی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی برخوردار هستند؟
خیر، قطعاً بسیاری از وکلا تجربه و علم کافی برای پذیرش پروندههای پولشویی را ندارند.
وکیل پولشویی از گروه وکلای دیوان سالار
مجموعه وکلای دیوانسالار در تمامی زمینه‌ها به شما وکیل پولشویی مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. نه تنها وکیل برای پولشویی در تهران، بلکه برای تمامی پرونده‌ها، وکلایی مناسب دارد.
از آن جایی که پولشویی جرم مضاعفی شناخته میشود، پیش از پولشویی، جرم دیگری انجام میشود. بسیاری از کارهایی که به درآمد هنگفت از راه نامشروع می‌انجامند، پولشویی را به همراه دارند.
مجازات پولشویی
در اصل پولشویی همان قانونی نشان دادن درآمدی است که از راه نامشروع به دست می‌آید. همان‌طور که گفته شد، پولشویی یک جرم پنهان نیز در خود دارد.
به طور مثال، فرد از راه قاچاق مواد مخدر به درآمدی هنگفت می‌رسد. از این جا به بعد، او سعی می‌کند این درآمد نامشروع خود را قانونی نشان داده که پولشویی صورت می‌گیرد.
همچنین، با توجه به میزان جرم، مقداری جریمه نقدی نیز باید توسط مجرمین پرداخت شود. این جریمه نقدی در نهایت به حساب بانک مرکزی منتقل میشود. علاوه بر این مجازات برای پولشویی، مجازاتی نیز برای انجام کار غیرقانونی نیز است.
با توجه به میزان جرم، حبس تعزیری بین ۲ الی ۵ و ۵ الی ۱۰ سال دارد.مجازات پولشویی در ترکیه
از آن جایی که کشور ترکیه، نسبت به قوانین سختگیری بالاتری دارد، در زمینه پولشویی نیز حساسیت بیشتری دارد.
تمامی حساب‌های بانکی در این کشور با نظارت دقیقی روبه‌رو هستند. به همین دلیل، با کوچک‌ترین نقل و انتقالات مالی مشکوک، حساب شما مورد بررسی بیشتری قرار می‌گیرد.
در نهایت، اگر میزان شک بر روی حساب بیشتر شود، حساب موردنظر بسته میشود.
در نتیجه صاحب حساب باید برای توضیح جابه‌جایی‌ها و گردشهای مالی مشکوک به بانک مراجعه کند. مجازات پولشویی در ترکیه تنها به مسدود شدن حساب ختم نمی‌شود، بلکه با توجه به میزان پولشویی برای فرد جریمه نقدی و حبس نیز در نظر گرفته میشود.
مصادیق پولشویی
تمام مواردی که به آنها خواهیم پرداخت در شرایطی هستند که فرد نسبت به ارتکاب جرم خود آگاه باشد. مصادیق پولشویی شامل:
- به دست آوردن مال، تحصیل و درآمدی که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آید.
- مالک شدن نسبت به مال و درآمدی که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آید.
- نگهداری مال و درآمدی که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آید.
- استفاده و خرج کردن آگاهانه از مالی که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آید.
- تبدیل درآمد غیرقانونی از یک جنس به جنس دیگری تا منبع غیرقانونی آن پنهان شود.
- مبادله درآمد غیرقانونی از فردی به فرد دیگر تا منبع غیرقانونی آن پنهان شود.
- انتقال مال برای این که منبع غیرقانونی آن پنهان شود.
- کمک به فرد دیگری برای انجام پولشویی بدون این که تبعات آن به فرد بازگردد.
- مخفی کردن درآمد، مال، منشأ و منبع غیرقانونی آن
- مخفی کردن ماهیت واقعی درآمد و مال غیرقانونی
نمونه رأی پولشویی
در یک پرونده برای بررسی نمونه رأی پولشویی، خانم موکلی اتهام پولشویی دارد. او با در دست داشتن وکیل پولشویی در تهران نیز در دادگاه بدوی محکوم شد.
ولی ایشان میتواند در دادگاه تجدیدنظر، امر خود را از اتهام پولشویی خارج کند. زیرا این خانم با سفارش شخصی و همراه با کارت بانکی خود مقداری طلا خریداری کرده است. اثبات این موضوع میتواند فرد را از مظان اتهام خارج کند.
معاونت در جرم پولشویی
به طور کلی معاون در جرم را به کسی می‌گویند که در جرم حضور فیزیکی ندارد. ولی افراد را از نظر روحی و ذهنی، آماده انجام جرم می‌کند.
فردی که معاونت در جرم پولشویی را به عهده می‌گیرد، به افراد انگیزه برای انجام پولشویی را می‌دهد.
جرم پولشویی
همان‌طور که گفته شد، پولشویی انواع مختلفی دارد ولی در کل به قانونی جلوه دادن وجهی که از راه غیرقانونی به دست آمده، پولشویی می‌گویند.
جرم پولشویی در پشت خود یک جرم پنهان دیگری برای به دست آوردن مال غیرقانونی دارد.
به طور مثال، پول‌هایی که از راه قاچاق و فروش مواد مخدر، اخاذی، رشوه، سرقت و آدم ربایی به دست می‌آیند و سپس پولشویی می‌شوند.
با توجه به آن که موارد فوق مربوط به وکیل کیفری می شود، پیشنهاد میکنیم لیست وکیل کیفری گروه وکلای دیوانسالار را مشاهده بفرمایید تا علاوه بر مشخصات و شماره تماس آنها، رزومه و سابقه وکالت ایشان را نیز ببینید. کارگروه وکلای کیفری گروه وکلای دیوانسالار با سابقه درخشان و پرونده های بسیار، در کسب نتایج پرونده های کیفری عملکرد فوق العاده ای در مقایسه با سایر وکلای این حوزه داشته است.
انواع پولشویی
- پولشویی درونی: فعالیت غیرقانونی در داخل کشور انجام شده و پول‌های کثیف نیز در داخل کشور تمیز می‌شوند.
- پولشویی صادراتی: پول‌های کثیف در یک کشور به دست آمده و برای تمیز شدن پول، به کشوری دیگر صادر می‌شوند.
- پولشویی وارداتی: پول‌های کثیف در کشور دیگری به دست آمده و برای تمیز شدن، به کشور ما وارد می‌شوند.
مجموعه وکلای دیوانسالار در زمینه وکیل پولشویی می‌توانند به شما وکلایی مجرب در این زمینه را معرفی کنند. در اختیار قرار دادن پروندههای پولشویی به یک وکیل کار شما را ساده‌تر می‌کند.
زیرا این پرونده‌ها از پیچیدگی‌های قانونی برخوردار هستند که تنها یک وکیل متخصص میتواند از پس آن بربیاید.
قانون پولشویی
همان‌طور که گفته شد، پولشویی مصادیق متفاوتی دارد و هر یک از آنها شامل مجازات می‌شوند. در قانون پولشویی، هرگونه شراکت در جرم مجازات دارد.
بسته به میزان مبلغ پولشویی شده، افراد به پرداخت جریمه‌ای نقدی ملزم می‌شوند. همچنین، حساب بانکی افراد مسدود شده و به چند سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
مراحل پولشویی
مراحل پولشویی شامل ۳ مرحله کلی میشود که برای شناخت پرونده بسیار مهم هستند.
- جای‌گذاری
- لایه‌گذاری
- ادغام
جای‌گذاری
مهم‌ترین مرحله در پولشویی، مرحله جای‌گذاری است. زیرا در این مرحله، بیشترین امکان برای کشف مال غیرقانونی وجود دارد.
پول غیرقانونی که وارد سیستم بانکی شده، توسط افراد، به حساب‌هایی دیگر یا به خارج از کشور منتقل میشود. افراد با ریز کردن پول در حساب‌های دیگر، آن را از مشکوک شدن خارج می‌کنند.
لایه‌گذاری
در این مرحله، منبع مالکیت پول را مخفی می‌کنند. با انتقال پول‌های کم به حساب‌های متفاوت، ناخودآگاه منبع پول مخفی میشود.
برخی از راه‌هایی که پولشویان برای مخفی کردن منابع پول از آن استفاده می‌کنند شامل اعلام هزینه بالا برای حمل کالا از کشوری به کشور دیگر و استفاده از کارت اعتباری برای پرداخت‌های بالا میشود.
ادغام
این مرحله همان مرحله تمیز شدن پول‌های کثیف است. در مرحله ادغام، پول‌های کثیف به طور رسمی وارد سیستم بانکی کشور می‌شوند.
بعد از ورود به سیستم بانکی، این پول یک پول تمیز به نظر می‌رسد. بسیاری از پولشویان برای مرحله ادغام، پول غیرقانونی را به اموال منقول یا غیرمنقول تبدیل می‌کنند.
لازم به ذکر است، بعد از تشخیص پولشویی توسط پلیس و وکیل پولشویی، تمامی این اموال مصادره می‌شوند.
نمونه‌هایی از پولشویی
برخی از جرایمی که می‌توانند به عنوان نمونه‌هایی از پولشویی باشند و وکیل پولشویی موظف به رسیدگی به این جرایم و کنترل پرونده و دفاع از موکل خود است به شرح زیر است:
- رباخواری
- سرقت
- آدم ربایی
- غصب اموال غیر
- به دست آوردن مال نامشروع
- شرط‌بندی و قمار
- اختلاس
- زمین‌خواری و غیره
در آخر
همان‌طور که گفته شد، پروندههای پولشویی پیچیدگی‌های بسیاری دارند. درگیر شدن در چنین پرونده‌هایی نیاز به یک وکیل پولشویی حاذق و مجرب دارد.
وکلای دیوانسالار می‌توانند در زمینه پولشویی به شما مشاوره لازم را داده و در حل پروندههای این چنینی به شما کمک کنند.
همچنین، تخصص و تجربه بالا از ویژگی‌های یک وکیل برای پولشویی است. این ویژگی‌ها تنها در یک وکیل پایه یک دادگستری قرار گرفته است.
نظرات موکلین اخیر
پیج اینستاگرام گروه وکلای دیوان سالار با بیش از 54 هزار نفر فالوور، نکات کوتاه حقوقی و کیفری زیادی را به شما آموزش می دهد
به این مطلب امتیاز دهید!
5 / 4.98
اگر هنوز سوالی از وکیل پولشویی دارید، در کامنت ها بپرسید. کارشناسان در کمترین زمان پاسخ میدهند.
درود با آرزوی موفقیت 🌷