واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

سلام. باید قائل به تفکیک شد. اگر اشتباهی صورت گرفته باشد قطعا پیگیری می شود و مکلف به استرداد مبلغ به انضمام  خسارت می باشید. اگر پول متعلق به شما باشد نیز پیگیری می شود.

سلام خسته نباشید 
 
یکی از بستگانم حسابی رو سال 98 باز کردن و مبلغ قابل توجهی از خارج از کشور واریز کردن و پرونده اشون هم تکمیل بود، مثل قراردادها و همه معاملاتی که انجام دادن و حسابشون رو مسدود نکردن، و از اون‌موقع چند بار هم که فروش ملک داشتن مبالغش به همون حساب واریز شده، دو روز گذشته مجددا مبلغ خیلی بالایی به حسابشون واریز شد که حالا تمام حسابهاشون رو مسدود کردن و گفتن باید مبدا و مقصد استعلام بشه، و اینکه به بانک گفتن که چرا سال 98 این اتفاق نیوفتاد گفتند قبلش خودمون استعلام گرفتیم، میخوایم بدونیم این استعلام مبدا و مقصد چقدر زمان میبره؟