واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

amir pasha پرسیده شده در 1 سال پیش
سلام اگه یک دفعه ای پول زیادی مثلا 10 ملیارد به حساب کسی واریز شود دولت پیگیر اینکه ان پول از کجا امده است میشود؟ و اگر همه ان پول هارا خرج کند چی؟


برای اطلاعات بیشتر مقاله روبرو را مطالعه کنید: وکیل کیفری

2 پاسخ
سعید ستوده پارسا (وکیل پایه یک دادگستری) پاسخ داده شده در 1 سال پیش
سلام. باید قائل به تفکیک شد. اگر اشتباهی صورت گرفته باشد قطعا پیگیری می شود و مکلف به استرداد مبلغ به انضمام  خسارت می باشید. اگر پول متعلق به شما باشد نیز پیگیری می شود.

شیرین عبادی پاسخ داده شده در 12 ماه پیش
سلام خسته نباشید 
 
یکی از بستگانم حسابی رو سال 98 باز کردن و مبلغ قابل توجهی از خارج از کشور واریز کردن و پرونده اشون هم تکمیل بود، مثل قراردادها و همه معاملاتی که انجام دادن و حسابشون رو مسدود نکردن، و از اون‌موقع چند بار هم که فروش ملک داشتن مبالغش به همون حساب واریز شده، دو روز گذشته مجددا مبلغ خیلی بالایی به حسابشون واریز شد که حالا تمام حسابهاشون رو مسدود کردن و گفتن باید مبدا و مقصد استعلام بشه، و اینکه به بانک گفتن که چرا سال 98 این اتفاق نیوفتاد گفتند قبلش خودمون استعلام گرفتیم، میخوایم بدونیم این استعلام مبدا و مقصد چقدر زمان میبره؟ 

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل