ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل پولشویی متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.

برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:

☎️ 021-44899341

☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)

وکیل پولشویی

پولشویی در اصل همان قانونی نشان دادن مالی است که از راه غیرقانونی به دست می‌آید. پولشویی نه تنها خودش یک جرم است، بلکه یک جرم پنهان (راه غیرقانونی به دست آوردن مال) را در خود دارد.

از طرفی، ممکن است بخشی از پولشویی در خارج از کشور انجام شود. از همین رو، دارای پیچیدگی‌های زیادی است.

همچنین برخی از پولشویی‌هایی که انجام می‌شوند، به راحتی قابل تشخیص نیستند. به همین دلیل یک وکیل پولشویی می‌تواند در چنین پرونده‌هایی بهترین گزینه باشند.

پولشویی از آن دسته پرونده‌هایی است که پیچیدگی‌های قانونی فراوانی دارد. پس تنها یک وکیل پولشویی مجرب می‌تواند از پس چنین پرونده بربیاید. مجموعه وکلای دیوان‌سالار بهترین و باتجربه‌ترین وکلای پولشویی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

وکیل برای پولشویی

از آن جایی که پولشویی جرم سنگینی است، وکیل پولشویی نیز باید از علم و تجربه بالایی برخوردار باشد.

وکیل پولشویی در تهران

با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، بسیاری از افراد به پولشویی رو می‌آورند. این‌چنین جرائمی چندان ساده نیست و معماها و پیچیدگی‌های زیادی در خود دارد.

در تهران و شهرستان‌های دیگر، وکلای زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند. ولی آیا تمامی این وکلا از تجربه کافی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی برخوردار هستند؟

خیر، قطعاً بسیاری از وکلا تجربه و علم کافی برای پذیرش پرونده‌های پولشویی را ندارند.

وکیل پولشویی از گروه وکلای دیوان سالار

مجموعه وکلای دیوان‌سالار در تمامی زمینه‌ها به شما وکیل پولشویی مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. نه تنها وکیل برای پولشویی در تهران، بلکه برای تمامی پرونده‌ها، وکلایی مناسب دارد.

از آن جایی که پولشویی جرم مضاعفی شناخته میشود، پیش از پولشویی، جرم دیگری انجام می‌شود. بسیاری از کارهایی که به درآمد هنگفت از راه نامشروع می‌انجامند، پولشویی را به همراه دارند.

مجازات پولشویی

در اصل پولشویی همان قانونی نشان دادن درآمدی است که از راه نامشروع به دست می‌آید. همان‌طور که گفته شد، پولشویی یک جرم پنهان نیز در خود دارد.
به طور مثال، فرد از راه قاچاق مواد مخدر به درآمدی هنگفت می‌رسد. از این جا به بعد، او سعی می‌کند این درآمد نامشروع خود را قانونی نشان داده که پولشویی صورت می‌گیرد.

همچنین، با توجه به میزان جرم، مقداری جریمه نقدی نیز باید توسط مجرمین پرداخت شود. این جریمه نقدی در نهایت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود. علاوه بر این مجازات برای پولشویی، مجازاتی نیز برای انجام کار غیرقانونی نیز است.

مجازات پولشویی در ترکیه

از آن جایی که کشور ترکیه، نسبت به قوانین سختگیری بالاتری دارد، در زمینه پولشویی نیز حساسیت بیشتری دارد.

تمامی حساب‌های بانکی در این کشور با نظارت دقیقی روبه‌رو هستند. به همین دلیل، با کوچک‌ترین نقل و انتقالات مالی مشکوک، حساب شما مورد بررسی بیشتری قرار می‌گیرد.

در نهایت، اگر میزان شک بر روی حساب بیشتر شود، حساب موردنظر بسته می‌شود.

در نتیجه صاحب حساب باید برای توضیح جابه‌جایی‌ها و گردشهای مالی مشکوک به بانک مراجعه کند. مجازات پولشویی در ترکیه تنها به مسدود شدن حساب ختم نمی‌شود، بلکه با توجه به میزان پولشویی برای فرد جریمه نقدی و حبس نیز در نظر گرفته میشود.

مصادیق پولشویی

تمام مواردی که به آنها خواهیم پرداخت در شرایطی هستند که فرد نسبت به ارتکاب جرم خود آگاه باشد. مصادیق پولشویی شامل:

نمونه رأی پولشویی

در یک پرونده برای بررسی نمونه رأی پولشویی، خانم موکلی اتهام پولشویی دارد. او با در دست داشتن وکیل پولشویی در تهران نیز در دادگاه بدوی محکوم شد.

ولی ایشان می‌تواند در دادگاه تجدیدنظر، امر خود را از اتهام پولشویی خارج کند. زیرا این خانم با سفارش شخصی و همراه با کارت بانکی خود مقداری طلا خریداری کرده است. اثبات این موضوع می‌تواند فرد را از مظان اتهام خارج کند.

معاونت در جرم پولشویی

به طور کلی معاون در جرم را به کسی می‌گویند که در جرم حضور فیزیکی ندارد. ولی افراد را از نظر روحی و ذهنی، آماده انجام جرم می‌کند.

فردی که معاونت در جرم پولشویی را به عهده می‌گیرد، به افراد انگیزه برای انجام پولشویی را می‌دهد.

جرم پولشویی

همان‌طور که گفته شد، پولشویی انواع مختلفی دارد ولی در کل به قانونی جلوه دادن وجهی که از راه غیرقانونی به دست آمده، پولشویی می‌گویند.

جرم پولشویی در پشت خود یک جرم پنهان دیگری برای به دست آوردن مال غیرقانونی دارد.

به طور مثال، پول‌هایی که از راه قاچاق و فروش مواد مخدر، اخاذی، رشوه، سرقت و آدم ربایی به دست می‌آیند و سپس پولشویی می‌شوند.

انواع پولشویی

مجموعه وکلای دیوان‌سالار در زمینه وکیل پولشویی می‌توانند به شما وکلایی مجرب در این زمینه را معرفی کنند. در اختیار قرار دادن پرونده‌های پولشویی به یک وکیل کار شما را ساده‌تر می‌کند.

زیرا این پرونده‌ها از پیچیدگی‌های قانونی برخوردار هستند که تنها یک وکیل متخصص می‌تواند از پس آن بربیاید.

قانون پولشویی

همان‌طور که گفته شد، پولشویی مصادیق متفاوتی دارد و هر یک از آنها شامل مجازات می‌شوند. در قانون پولشویی، هرگونه شراکت در جرم مجازات دارد.

بسته به میزان مبلغ پولشویی شده، افراد به پرداخت جریمه‌ای نقدی ملزم می‌شوند. همچنین، حساب بانکی افراد مسدود شده و به چند سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.

مراحل پولشویی

مراحل پولشویی شامل ۳ مرحله کلی می‌شود که برای شناخت پرونده بسیار مهم هستند.

جای‌گذاری

مهم‌ترین مرحله در پولشویی، مرحله جای‌گذاری است. زیرا در این مرحله، بیشترین امکان برای کشف مال غیرقانونی وجود دارد.

پول غیرقانونی که وارد سیستم بانکی شده، توسط افراد، به حساب‌هایی دیگر یا به خارج از کشور منتقل می‌شود. افراد با ریز کردن پول در حساب‌های دیگر، آن را از مشکوک شدن خارج می‌کنند.

لایه‌گذاری

در این مرحله، منبع مالکیت پول را مخفی می‌کنند. با انتقال پول‌های کم به حساب‌های متفاوت، ناخودآگاه منبع پول مخفی می‌شود.

برخی از راه‌هایی که پولشویان برای مخفی کردن منابع پول از آن استفاده می‌کنند شامل اعلام هزینه بالا برای حمل کالا از کشوری به کشور دیگر و استفاده از کارت اعتباری برای پرداخت‌های بالا میشود.

ادغام

این مرحله همان مرحله تمیز شدن پول‌های کثیف است. در مرحله ادغام، پول‌های کثیف به طور رسمی وارد سیستم بانکی کشور می‌شوند.

بعد از ورود به سیستم بانکی، این پول یک پول تمیز به نظر می‌رسد. بسیاری از پولشویان برای مرحله ادغام، پول غیرقانونی را به اموال منقول یا غیرمنقول تبدیل می‌کنند.
لازم به ذکر است، بعد از تشخیص پولشویی توسط پلیس و وکیل پولشویی، تمامی این اموال مصادره می‌شوند.

نمونه‌هایی از پولشویی

برخی از جرایمی که می‌توانند به عنوان نمونه‌هایی از پولشویی باشند و وکیل پولشویی موظف به رسیدگی به این جرایم و کنترل پرونده و دفاع از موکل خود است به شرح زیر است:

در آخر

همان‌طور که گفته شد، پرونده‌های پولشویی پیچیدگی‌های بسیاری دارند. درگیر شدن در چنین پرونده‌هایی نیاز به یک وکیل پولشویی حاذق و مجرب دارد.

وکلای دیوان‌سالار می‌توانند در زمینه پولشویی به شما مشاوره لازم را داده و در حل پروندههای این چنینی به شما کمک کنند.

همچنین، تخصص و تجربه بالا از ویژگی‌های یک وکیل برای پولشویی است. این ویژگی‌ها تنها در یک وکیل پایه یک دادگستری قرار گرفته است.