واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

amir pasha

پرسیده

سلام اگه یک دفعه ای پول زیادی مثلا 10 ملیارد به حساب کسی واریز شود دولت پیگیر اینکه ان پول از کجا امده است میشود؟ و اگر همه ان پول هارا خرج کند چی؟


برای اطلاعات بیشتر مقاله روبرو را مطالعه کنید: وکیل کیفری

1 پاسخ

بهترین پاسخ

گروه وکلای دیوان‌سالار عضو سایت پاسخ داده شده

بله، واریز پول زیاد و ناگهانی به حساب، به ویژه اگر مبلغ قابل توجهی مانند ۱۰ میلیارد تومان باشد، می‌تواند تحت استعلام و بررسی قرار گیرد. در چنین مواردی، دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند پیگیر منبع این پول باشند تا اطمینان حاصل کنند که این واریز به شکل قانونی و مطابق با مقررات مالی کشور انجام شده است.

چند نکته در مورد این موضوع:

  1. نظارت بر تراکنش‌های مالی:
    • در ایران و در بسیاری از کشورها، بانک‌ها و موسسات مالی موظف به رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند.
    • اگر مبلغ بزرگی به حساب فرد واریز شود، به ویژه اگر این واریز ناگهانی و بدون سابقه باشد، بانک‌ها موظفند که این تراکنش‌ها را بررسی و گزارش کنند.
  2. استعلام و بررسی منبع پول:
    • در صورتی که مبلغ واریزی بسیار زیاد باشد، ممکن است بانک یا مقامات نظارتی منبع پول و دلیل انتقال آن را از فرد یا نهاد مربوطه خواسته و در صورت لزوم، تحقیقات بیشتری انجام دهند.
    • اگر فرد نتواند اثبات کند که منبع پول قانونی است، ممکن است تحت بررسی‌های قانونی قرار بگیرد.
  3. اگر پول خرج شود چه می‌شود؟:
    • حتی اگر پول خرج شود، این نمی‌تواند باعث لغو مسئولیت‌ها یا پیگیری‌های قانونی شود. اگر پول از منبعی غیرقانونی یا مشکوک آمده باشد، ممکن است فرد برای پول‌شویی یا ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی تحت تعقیب قرار گیرد.
    • خرید کالاها یا خدمات با پول‌های مشکوک نیز ممکن است تحت نظارت قرار گیرد و اگر مشخص شود که فرد اقدام به پنهان‌سازی یا تطهیر منابع غیرقانونی کرده، این اقدامات می‌تواند تحت بررسی قرار گیرد.
  4. مجازات‌های مربوطه:
    • اگر مشخص شود که واریز پول از منابع غیرقانونی (مثل پول‌شویی، دزدی، فساد مالی و غیره) بوده، فرد می‌تواند تحت تعقیب قانونی قرار گیرد و مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه‌های مالی و محرومیت‌های اجتماعی به او اعمال شود.

نتیجه‌گیری:

اگر مبلغ زیادی مانند ۱۰ میلیارد تومان به حساب کسی واریز شود، بانک‌ها و نهادهای نظارتی می‌توانند به طور خودکار آن را مورد بررسی قرار دهند تا از منبع قانونی آن مطمئن شوند. حتی اگر فرد پول را خرج کند، این موضوع نمی‌تواند او را از مسئولیت‌های قانونی در خصوص منبع پول معاف کند و اگر مشخص شود که پول از منبع غیرقانونی بوده، فرد ممکن است تحت پیگیری‌های قضائی قرار گیرد.


پیج اینستاگرام گروه وکلای دیوان سالار


با بیش از 62 هزار نفر فالوور، نکات کوتاه حقوقی و کیفری زیادی را به شما آموزش می دهد


پیج اینستاگرام گروه وکلای دیوناسالار
>

ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین

وکیل متخصص و مجرب در این زمینه

با

کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.

برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:

☎️ 021-44899341

☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)

حسن اسماعیلی

حسن اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:18 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.92/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

حامد شاکری نیا

حامد شاکری نیا

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:17 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.91/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

مرجانه فشنگچی

مرجانه فشنگچی

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:17 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.89/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
وکیل رسمی بانک اقتصاد نوین
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

پژمان هاشم پورight=

پژمان هاشم پور

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:10سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.74/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
وكيل و مشاور حقوقي شركت حمل و نقل بين المللي خط آبي شرق/
وكيل و مشاور حقوقي شركت صنايع شيميايي پاك طيف نگار/
وكيل و مشاور حقوقي شركت موج پژوه البرز/
/ معاونت حقوقي شركت سامسونگ
/ مشاور حقوقي شركت ليزينگ ايرانيان
مشاور حقوقي شركت بازرگاني حلواِئي

رضا قهرمانی نژاد

رضا قهرمانی نژاد

وکیل دادگستری

سابقه:2 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.85/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله بهترین رتبه های آزمون وکلات ایران
با بیش از 2 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

معصومه پریزن

معصومه پریزن

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:4 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.74/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
با بیش از 4 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

رشید اعظمی

رشید اعظمی

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:10 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.86/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در آذربایجان
فعالیت در تبریز، جلفا، مرند، سوفیان، شبستر، اسکو، خسروشهر و همجنین شهر باکو در کشور آذربایجان
وکیل رسمی شرکت تیپاکس
با بیش از 10 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
وکیل رسمی جناب آقای افشین آذری، خواننده مشهور آذری زبان
متخصص در امور کیفری، ملکی، خانواده، مهاجرت (آلمان)،

مونا الماسی

مونا الماسی

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:6 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.74/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
با بیش از 6 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

فاطمه مرادی حقیقت

فاطمه مرادی حقیقت

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:17 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.83/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

محمد فرخی

محمد فرخی

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:22 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.61/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
وکیل پایه یک دد گستری با بیش از 22 سال سابقه وکالت

هدیه عرفانیان

هدیه عرفانیان

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:10 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.92/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
وکالت مدنی در خصوص پرونده های مالیات، اداره کار، ثبت شرکت، ثبت برند، دیوان عدالت اداری و…
خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند، امور مالیات، و…

بهادر عامری

بهادر عامری

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:8 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.66/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در اضفهان
با بیش از 8 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

اصغر قنبری

اصغر قنبری

وکیل پایه یک دادگستری

سابقه:2 سال

  • خدمات:
    مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی
  • رضایت مراجعین:
    4.67/5
  • هزینه خدمات:
    با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 2 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی

[user_opinion_lawyer][laugh_secretary_dwq]

شماره، آدرس و لوکیشن گروه وکلای دیوان سالار

نمونه پرونده های شاخص دیوان سالار

⭐️ پرونده سرقت گوشی با ۶۸ شاکی خصوصی که برای موکل منع تعقیب صادر شد و تبرئه شد.

⭐️ پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال به میزان ۲۳ هزار دلار و کلاهبرداری ملکی ویلا در شمال تهران به ارزش ۱۷ میلیارد تومان که ملک به طور کامل به نفع موکل بازپس‌داده‌شد.

⭐️ پرونده رابطه نامشروع با زن شوهردار توسط مربی ورزش

⭐️ پرونده آتش زدن دختر جوان توسط نامزد او که ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی جنجالی شد.

⭐️ پرونده جعل و کلاهبرداری در شمال تهران به ارزش ۱۶ هزار یورو

مشاهده سایر پرونده ها

متن نوشته ای است به توضیح: آیا میدانید یک دادخواست اشتباه یا یک سخن نسنجیده، پرونده 100% پیروز شما را به شکست می کشاند

دریافت مشاوره از وکیل
پیمایش به بالا